Allanaron una vivienda por una millonaria red que usaba identidades para mover dinero ilegal

Una vivienda de Quilmes fue allanada en el marco de una investigación contra una organización acusada de utilizar identidades de personas vulnerables para abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales, a través de las cuales se habrían movido fondos provenientes de un casino online clandestino.

El procedimiento se realizó en un domicilio de General Acha, Quilmes, como parte de un operativo que incluyó otros ocho allanamientos en La Plata, Mar del Plata y la localidad cordobesa de La Falda. La investigación está a cargo de la Justicia de La Plata y fue llevada adelante por la Policía Federal Argentina.

La causa comenzó a partir de una estructura que, según los investigadores, captaba a personas en situación de vulnerabilidad económica y les ofrecía dinero a cambio de realizar validaciones biométricas y entregar documentación personal.

Con esos datos, los sospechosos abrían cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de las víctimas. Sin embargo, los teléfonos, correos electrónicos, dispositivos y claves quedaban bajo control de la organización.

Las cuentas recibían transferencias que luego eran retiradas o derivadas rápidamente hacia otras billeteras virtuales, terminales de pago, operaciones financieras y criptoactivos, con el objetivo de ocultar el origen de los fondos.

De acuerdo con la investigación, parte del dinero provenía de un casino online que funcionaba de manera clandestina. Los movimientos financieros vinculados a la estructura habrían alcanzado los 27 mil millones de pesos en pocos meses.

Los investigadores identificaron a tres personas, dos hombres y una mujer, que fueron detenidas durante los procedimientos. Según la pesquisa, la mujer habría estado vinculada con la captación de las víctimas, mientras que los otros dos sospechosos se habrían ocupado de administrar las cuentas y realizar las operaciones financieras.

En los nueve domicilios allanados se secuestraron 17 teléfonos celulares, cuatro notebooks, seis CPU, tres pendrives, seis posnet, dos DVR y discos rígidos, además de un automóvil de alta gama.

También fueron encontrados $2.787.440, 3.300 dólares y 3.490 pesos uruguayos, entre otros elementos. En uno de los procedimientos fue incautada además una pistola calibre 9 milímetros, por lo que se inició una causa adicional por tenencia ilegal de arma de guerra.

Los tres detenidos, todos mayores de edad y de nacionalidad argentina, quedaron a disposición de la Justicia por el delito de asociación ilícita. La investigación continúa para determinar quiénes ocupaban los niveles superiores de la organización, quiénes la financiaban y quiénes se beneficiaban de las maniobras.